Sr. D. Francisco José Aranda. Comisario Principal del Cuerpo Nacional de Policía. Jefe de la Unidad de cooperación Policial
Internacional (INTERPOL, Europol y Sirene)
• Criminalidad actual: Más técnica , mas violenta, mas especializada.
• Criminalidad organizada requiere: Planificación, Infraestructura, Asesoramiento, Recursos.
• El factor dinero en el delito.
• El crimen organizado crece en magnitud y sofisticación.
• Figuras Principales en el ámbito financiero: Sociedades Interpuestas , dinero negro e inversiones; Fraudes (privados o al Estado ); Malversaciones publicas y particulares; Paraísos fiscales; Necesidades financieras del origen; Financiación del terrorismo.
• Modalidades delictivas principales; Tráfico de armas y otros efectos ; Tráfico de seres humanos; Terrorismo; Tráfico de material nuclear o de doble uso; Bioterrorismo; Espionaje industrial.
• El factor de la globalización.
• La incidencia de la información y el ciberespacio.
• Terrorismo; Franquicia; Fanatismos ; 2ª generación y entorno.
• Lucha contra este tipo de delitos; normativa legal; Formación continuada; Tecnología.
• Conclusiones; Policiales; Factores sociales; Necesidad de colaboración.
• Debemos invertir en las próximas décadas; Objetivo reducción de la amenaza.
